تونس ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة الأممية في مكافحة غسيل الأموال
أُدرجت تونس في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها في ما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك وفق بيان صادر عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي اليوم الخميس 1 فيفري 2018.
وتم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.